Hacienda bloquea 13 casinos Detectan lavado y transferencias ilícitas
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) identificó 13 casinos en ocho estados del país donde se detectaron operaciones presuntamente ligadas al lavado de dinero. Por su “alto riesgo financiero”, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó sus cuentas para impedir su uso por parte del crimen organizado, y la Secretaría de Gobernación ordenó su suspensión inmediata.
Según la SHCP, las investigaciones realizadas junto con el Gabinete de Seguridad revelaron que los establecimientos realizaban movimientos millonarios en efectivo y transferencias internacionales hacia Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, muchas a través de plataformas no reguladas.
Las operaciones empleaban a personas con perfiles económicos no acordes, como amas de casa, estudiantes o jubilados, para dispersar y ocultar recursos ilícitos. Hacienda informó que se presentarán denuncias ante la FGR y se dará vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos financieros y fiscales.









