La Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) identific\u00f3 13 casinos en ocho estados del pa\u00eds donde se detectaron operaciones presuntamente ligadas al lavado de dinero. Por su \u201calto riesgo financiero\u201d, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloque\u00f3 sus cuentas para impedir su uso por parte del crimen organizado, y la Secretar\u00eda de Gobernaci\u00f3n orden\u00f3 su suspensi\u00f3n inmediata.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan la SHCP, las investigaciones realizadas junto con el Gabinete de Seguridad revelaron que los establecimientos realizaban movimientos millonarios en efectivo y transferencias internacionales hacia Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panam\u00e1, muchas a trav\u00e9s de plataformas no reguladas.<\/p>\n\n\n\n
Las operaciones empleaban a personas con perfiles econ\u00f3micos no acordes, como amas de casa, estudiantes o jubilados, para dispersar y ocultar recursos il\u00edcitos. Hacienda inform\u00f3 que se presentar\u00e1n denuncias ante la FGR y se dar\u00e1 vista a la Procuradur\u00eda Fiscal de la Federaci\u00f3n por posibles delitos financieros y fiscales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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