La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó cuentas de personas y empresas vinculadas a Édgar Rodríguez, El Limones, señalado como jefe de plaza del grupo delictivo Los Cabrera en la región de La Laguna. El operativo se realizó tras su reciente detención en Durango y su puesta a disposición de la Fiscalía especializada.

El Gabinete de Seguridad indicó que, además de su papel dentro de la organización criminal, Rodríguez fue ligado en 2023 a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, aunque su dirigencia negó pertenencia formal. La UIF también identificó transferencias irregulares, movimientos fraccionados y simulación de nómina entre su círculo cercano y empresas asociadas.

Autoridades detallaron que varias compañías con giros inmobiliarios, de servicios e ingeniería operaban como fachadas para compraventa de vehículos de lujo y pagos en efectivo. El bloqueo busca proteger a víctimas de extorsión y fraude, así como blindar al sistema financiero nacional ante posibles flujos ilícitos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) identificó 13 casinos en ocho estados del país donde se detectaron operaciones presuntamente ligadas al lavado de dinero. Por su “alto riesgo financiero”, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó sus cuentas para impedir su uso por parte del crimen organizado, y la Secretaría de Gobernación ordenó su suspensión inmediata.

Según la SHCP, las investigaciones realizadas junto con el Gabinete de Seguridad revelaron que los establecimientos realizaban movimientos millonarios en efectivo y transferencias internacionales hacia Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, muchas a través de plataformas no reguladas.

Las operaciones empleaban a personas con perfiles económicos no acordes, como amas de casa, estudiantes o jubilados, para dispersar y ocultar recursos ilícitos. Hacienda informó que se presentarán denuncias ante la FGR y se dará vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos financieros y fiscales.

En la Comisión Permanente, la senadora Carolina Viggiano acusó que Pablo Gómez, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y actual encargado presidencial de la reforma electoral, habría utilizado su cargo para colocar a familiares en distintas áreas del gobierno federal.

La legisladora mencionó a varios parientes de Gómez y de su expareja, María Elvira Concheiro, en puestos estratégicos, como la Tesorería de la Federación, la Gaceta Parlamentaria y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. También incluyó a Galia Borja Gómez, sobrina del funcionario.

Viggiano cuestionó la eficacia de la UIF bajo su mando, señalando que, de unas 800 denuncias presentadas en el sexenio pasado, solo 66 fueron judicializadas y ninguna ha derivado en sentencias firmes. Acusó que se persiguió a opositores, pero no a cercanos al poder.

El gobierno federal perfila a Pablo Vázquez Camacho, actual jefe de la Policía de la CDMX y cercano a Omar García Harfuch, como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. La propuesta viene directamente desde Presidencia, según fuentes de Reforma, y se concretaría antes de septiembre, cuando concluye el periodo de Pablo Gómez al frente del organismo.

Vázquez ha sido pieza clave en la estrategia de seguridad capitalina y su llegada a la UIF reforzaría el poder del círculo cercano a Harfuch, quien hoy es el virtual próximo secretario de Seguridad nacional. La designación también deja entrever el reposicionamiento de exoperadores policiacos en áreas clave del gabinete de Claudia Sheinbaum.

El nombramiento de perfiles ligados al aparato de seguridad como cabeza de la UIF plantea una pregunta incómoda: ¿se usará la inteligencia financiera para combatir la corrupción o para blindar a los leales?

Carlos Domínguez Ahedo, actual director de Evaluación en la Agencia Nacional de Aduanas, es investigado por la FGR tras detectar un presunto lavado de 257 millones de pesos. La UIF halló movimientos financieros irregulares desde 2016, así como una vida de lujos no acorde con su ingreso como servidor público: relojes suizos, relojes de oro y viajes frecuentes al extranjero.

La investigación revela transferencias bancarias desde cuentas personales hacia empresas de su familia, depósitos sin justificación y el uso de prestanombres. A pesar de los indicios, Domínguez sigue en funciones y no se han tomado medidas administrativas en su contra. La UIF presentó la denuncia formal desde el año pasado.

Mientras se promueve un discurso de austeridad y combate a la corrupción, persisten redes de poder protegidas por el silencio institucional. ¿Cuántos más viven del erario sin consecuencias ni vigilancia efectiva?

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, así como las de sus familiares, socios y empresas relacionadas. La medida se coordinó con la Procuraduría Fiscal y la CNBV, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y corrupción.

El congelamiento forma parte de una operación iniciada al comienzo del actual sexenio. Las autoridades detectaron movimientos financieros irregulares, transferencias atípicas y un posible esquema de simulación fiscal. La Secretaría de Gobernación también suspendió las actividades de casas de apuestas vinculadas a familiares del exfuncionario.

Bermúdez Requena es prófugo de la justicia y señalado como fundador del cártel La Barredora. Su caso ha escalado en atención mediática tras ser vinculado con la gestión de Adán Augusto López en Tabasco. El bloqueo financiero abre una nueva fase judicial con posibles implicaciones políticas.