La Fiscalía General de la República informó que la organización delictiva conocida como “Del Caballito” habría lavado más de 12 mil millones de pesos mediante esquemas de facturación falsa y simulación de operaciones. De acuerdo con las investigaciones, la red utilizaba empresas y asociaciones civiles fachada para evadir impuestos y ocultar recursos obtenidos a través de actividades financieras ilícitas.
El fiscal especial Ulises Lara López explicó que las indagatorias se desarrollaron durante al menos tres años con apoyo del Servicio de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Seguridad. Las autoridades identificaron al menos 15 empresas vinculadas a la estructura criminal, las cuales emitían comprobantes fiscales apócrifos para justificar operaciones inexistentes y facilitar el lavado de dinero.
La FGR detalló que el desmantelamiento incluyó cateos simultáneos en seis estados y la captura de ocho presuntos integrantes de la organización. Durante los operativos fueron asegurados 21 inmuebles, 14 vehículos y recursos económicos en diversas monedas extranjeras, además de más de un millón de pesos en efectivo.